公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-007

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 9:30-10:30

2. 会议召开地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会
议室。
3. 会议召开方式：线上会议，书面表决方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日电话通知
5.会议主持人：梁述敬
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-007

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟对外投资设立子公司》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 1 票。
3.回避表决情况：

关联董事赖星已回避表决，经非关联董事过半数表决通过。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
剑门关旅游开发股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

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