公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-004

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-004

1、 现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871381 剑门旅游 2024 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室。
（一）审议《关于提名卜元虎先生担任公司董事》的议案

由于公司董事长何黎明先生因个人原因，向公司董事会提交了辞职报告，辞去公司董事职务。因何黎明董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现拟提名选举卜元虎先生为公司新任董事，任期自本议案经股东大会审议通过日至本届董事会任期届满为止。
（二）审议《关于项目建设》的议案

该项目初步计划建设地址为宝龙山职教园区，规划面积为 76.57 亩，以大蜀道三国文化为核心，以沉浸互动体验为突破口，建设入口文化区、

公告编号：2024-004

游园区、文化场景区等及其配套设施、设备，计划投资总额不超过 2.55 亿元人民币，资金来源为自有资金和自筹资金。

具体详情见 2024 年 3 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于建设项目的公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
二、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 4 月 7 日 8:30

公告编号：2024-004

（三） 登记地点：四川省广元市剑阁县剑门关景区北门游客中心会议室。三、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：卜元虎 联系电话：0839- 6666066
（二） 会议费用：费用由参会股东自理。
四、 备查文件目录
（一）《剑……
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