公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-003

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券

剑门关旅游开发股份有限公司

关于项目建设的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 对外投资概述

（一） 基本情况

为公司长远发展目标，借助“一带一路”建设战略机遇，加强文化与商贸交流，建设大蜀道国际旅游目的地，公司筹划进行“大蜀道三国城”项目建设。以“大蜀道文化”及“三国文化”为引领，分别打造遇见非遗（非遗坊市）、蜀食地道（情景美食）、蜀道传奇（文化演艺）、三国演绎（文化演艺）、群雄争霸（潮玩游乐）、三国风情（网红打卡）、阁舞升平（团圆节庆）七大特色业态。规划形成一轴·一环·三片区的空间布局。

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次公司项目建设基于公司主业经营需要，不属于在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为，不构成重大资产重组。（三） 是否构成关联交易

公告编号：2024-003

本次交易不构成关联交易。

（四） 审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通

过了《关于项目建设的议案》的相关规定，不构成关联交易，无需董事回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司会按照有关规定履行安全、环评、报批报建等相关程序，涉及需要有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可实施。

（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、 投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1. 建设项目名称：“大蜀道三国城”夜间文旅消费聚集区项目

公告编号：2024-003

2. 建设项目地址：初步拟定宝龙山职教园区

3. 建设项目预算：初步计划投资总额不超过 2.55 亿元人民币

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

资金来源为银行贷款融资。

三、 对外投资协议的主要内容

本项目规划面积为 76.57 亩，以大蜀道三国文化为核心，以沉浸互动体验为突破口，建设入口文化区、游园区、文化场景区等及其配套设施、设备。

四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本项目建成后，将进一步增加公司的盈利能力和竞争力。

（二） 本次对外投资可能存在的风险

本项目建设存在一定的市场风险和经营风险。针对各项风险因素公司将强化内部控制制度的执行、提升和强化风险防范意识，公司将根据项目实施的实际情况，灵活做出相应的举措来尽可能的规避风险带来的损失。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本项目建成后，将进一步扩大公司的生产经营规模，公司整体实力和市场竞争优势将有更大提升，增强了公司综合竞争力及可持续发展能力。

公告编号：2024-003

五、 备查文件目录

（一）《剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

剑门关旅游开发股份有限公司

董事会

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