公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-001

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

董事、董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2024 年 3 月 18 日收到董事、董事长何黎明先生
递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二） 辞职原因

何黎明先生因个人原因辞去公司董事及董事长职务
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2024-001

何黎明先生辞去董事、董事长职务，导致公司董事会成员低于 法定最低人数。公司将根据《公司法》、《公司章程》的相关规定召 开董事会和股东大会选举新任董事、新任董事长，在新任董事及董 事长就任前，何黎明先生将继续履行相应职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

何黎明先生辞去公司董事、董事长职务后，公司董事会及各职 能机构运行正常，其辞去董事、董事长职务不会对公司日常生产、 经营产生不良影响。

公司对何黎明先生在担任公司董事及董事长期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件

（一）何黎明先生的《辞职报告》

剑门关旅游开发股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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