公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-002

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

董事长、董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
七次会议于 2024 年 3 月 19 日审议并通过。

提名卜元虎先生为公司董事，任职期限自第三届董事会第七次会
议审议通过之日，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述提名人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卜元虎先生为公司副总经理，任职期限自第三届董事会第七
次会议审议通过之日，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
选举梁述敬先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第七次
会议审议通过之日，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公告编号：2024-002

公司原董事长何黎明先生，因个人原因，向公司董事会提交了 辞职报告，辞去公司董事、董事长职务，为保证公司日常工作正常 开展，选举梁述敬先生为公司董事长、提名卜元虎先生为公司董事， 聘任卜元虎先生为公司副总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公司新任董事长、董事、副总经理的任职资格符合法律法规、 部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不会对公司生产、 经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）剑门关旅游开发股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
剑门关旅游开发股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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