公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-069

证券代码：871381 证券简称：剑门旅游 主办券商：国信证券
剑门关旅游开发股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2. 会议召开地点：四川省广元市剑阁县下寺镇龙江大道剑门大厦 16
楼会议室。
3. 会议召开方式：线上会议，书面表达方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日电话通知
5. 会议主持人：梁志献
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2023-069

（一） 审议通过《关于变更会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经综合评估，公司研究决定变更会计师事务所。公司拟聘请中审众环会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2023 年度审计报告机构，负责公司 2023 年度的年报审计工作。

具体详情见 2023 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司双旗美村项目资产报损》的议案
1.议案内容：

具体详情见 2023 年 12 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于双旗美村项目资产损失的公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2023-069

（一）《剑门关旅游开发股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
剑门关旅游开发股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 13 日

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