公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-004

证券代码：871380 证券简称：中财信 主办券商：西部证券
潍坊中财信信息科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王晓东

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 4 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，具体内
容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上

公告编号：2026-004

披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和规划，为更好完成公司相关审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构。议案内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度对子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定以及全国中小企业股份转让系统相关规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计 2026 年公司对子公司山东微立方信息技术股份有限公司提供
无偿担保的额度不超过 2000 万元整。详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台《预计担保公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-004

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《潍坊中财信信息科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况

王晓东、巩存志、刘炳军、黄万晓、王勇为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《潍坊中财信信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

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