公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-033

证券代码：871373 证券简称：威麦云健 主办券商：开源证券
广州威麦云健网络科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：王奕壮先生

6.会议列席人员：许丽珊、莫江桂、王银彬

7.召开情况合法合规性说明：

2025 年 12 月 10 日，公司董事会收到股东王奕壮先生《临时议案提议函》，
提议公司变更 2025 年度会计师事务所，提交 2025 年 12 月 24 日召开的 2025 年
第二次临时股东会审议。因情况紧急，经全体董事同意，召开董事会临时会议。会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

根据公司业务需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，公司拟将 2025 年度的审计机构变更为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）。本
议案具体内容详见 2025 年 12 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州威麦云健网络科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州威麦云健网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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