公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-001

证券代码：871371 证券简称：易可文化 主办券商：华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在职业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司

公告编号：2026-001

为进一步推进公司审计业务的开展，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海易可文化发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海易可文化发展股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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