公告日期：2025-12-10

证券代码：871371 证券简称：易可文化 主办券商：华鑫证券
上海易可文化发展股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈吉玉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数5,881,400 股，占公司有表决权股份总数的 98.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司 3 位高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海易可文化发展股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定对《公司章程》进行了修订。内容详情请参见 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》的公告，公告编号(2025-026)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,881,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《上海易可文化发展股份有限公司关于修订<股东会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定对《股东会议事规则》进行了修订。内容详情请参见 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东会议
事规则》的公告，公告编号(2025-016)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,881,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（三）审议通过《上海易可文化发展股份有限公司关于修订<董事会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定对《董事会议事规则》进行了修订。内容详情请参见 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》的公告，公告编号(2025-017)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,881,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。
（四）审议通过《上海易可文化发展股份有限公司关于修订<监事会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转……
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