公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-039

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17
层）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以书面及邮件方
式发出

5.会议主持人：戴忠伟

6.会议列席人员：部分监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张绍敏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2025-039

（一）审议通过《豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限》
1.议案内容：

鉴于公司新一届董事会成员于 2025 年 12 月 23 日经 2025 年第三次临时股
东会审议通过，全体董事同意于 2025 年 12 月 23 日召开第四届董事会第一次
会议，以选举公司董事长、副董事长以及聘用高级管理人员，全体董事一致同 意豁免第四届董事会第一次会议的会议通知期限要求。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《选举公司董事长、副董事长》
1.议案内容：

鉴于公司新一届董事会成员已经股东会审议通过，全体董事选举戴忠伟先 生为公司第四届董事会董事长，选举虞志雄先生为公司第四届董事会副董事 长，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。其中，戴忠伟先生、虞志 雄先生均为连任。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘用公司高级管理人员》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，董事会拟聘用戴忠伟先生为公司总经理；聘用虞 志雄先生为公司副总经理；聘用苏毅先生为公司财务负责人；聘用苏毅先生

公告编号：2025-039

为公司董事会秘书。聘期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为连选连任，不存在变更情况。2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《广芯电子技术（上海）股份有限 公司第四届董事会第一次会议决议》。

广芯电子技术（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 25 日

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