公告日期：2025-12-25

证券代码：871366 证券简称：广芯电子 主办券商：国投证券
广芯电子技术（上海）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 10 幢 14 层（即为 H 幢 17
层）公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴忠伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数44,059,761 股，占公司有表决权股份总数的 81.5921%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张绍敏因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书兼财务负责人苏毅列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司章程>》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转 公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对现行公司章程 进行修订。详见披露公告《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2025-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。
（二）审议通过《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司股东会议事规则>》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转 公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对股东会制度进 行修订。详见披露公告《股东会制度》（公告编号 2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。
（三）审议通过《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司董事会议事规则>》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转 公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对董事会制度进 行修订。详见披露公告《董事会制度》（公告编号 2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,059,761 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联股东需回避表决的情况。
（四）审议通过《修订<广芯电子技术（上海）股份有限公司监事会议事规则>》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》，以及全国股转公司关于发布
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 36 件规则的公告（股转 公告〔2025〕186 号）和其他法律法规、规范性文件的规定，对监事会制度进
行修订。详见……
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