公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-005

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

珠海高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林嘉培
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数275,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-005

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2023 年、2024 年经公司董事会、
股东会同意聘为公司年度财务报告审计单位, 经过两年的合作，该所对公司整体业务模式、会计核算体系熟悉，服务质量好。现 2025 年公司年报审计工作已着手准备，为保证公司年报信息的质量及时效性，经综合评估，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审计单位，审计费用与往年保持一致，为人民币 145,000.00 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，结合《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，为确保公司合法、合规经营，保证公司利益得以实现，预计公司2026
年日常性关联交易如下：

预计 2026
序号 关联人 关联交易内容 年发生金额
（万元）

公告编号：2026-005

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