公告日期：2026-01-16

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 2:30-3:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871360 广珠物流 2026 年 1 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘立信会计师事务所（特

1 殊普通合伙）为公司 2025 年年度 √

审计机构的议案》

《关于预计 2026 年日常性关联交

2 √

易的议案》

（一）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2023 年、2024 年经
公司董事会、股东会同意聘为公司年度财务报告审计单位, 经过两年的合作，该所对公司整体业务模式、会计核算体系熟悉，服务质量好。现 2025 年公司年报审计工作已着手准备，为保证公司年报信息的质量及时效性，经综合评估，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审计单位，审计费用与往年保持一致，为人民币 145,000.00 元。

（二）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案内容：因公司战略规划和业务发展需要，结合《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，为确保公司合法、合规经营，保证公司利益得以实现，预计公司2026年日常性关联交易如下：

预计 2026
序号 关联人 关联交易内容 年发生金额
（万元）

1 珠海交通控股科技有限 采购商品及 IT 服务费、信息化 210

公司 系统

2 珠海交通控股城市运营 工程建设服务 10

有限公司

3 珠海市汇畅交通投资有 货物采购、销售、运输、服务 200

限公司

4 珠海交建工程有限公司 销售钢材、水泥、沥青、砂石 10000
……
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