公告日期：2026-01-16

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路 72 号三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面通讯方式发
出

5.会议主持人：林嘉培

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2023 年、2024 年经公司董事会、
股东会同意聘为公司年度财务报告审计单位, 经过两年的合作，该所对公司整体业务模式、会计核算体系熟悉，服务质量好。现 2025 年公司年报审计工作已着手准备，为保证公司年报信息的质量及时效性，经综合评估，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审计单位，审计费用与往年保持一致，为人民币 145,000.00 元。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

因公司战略规划和业务发展需要，结合《公司章程》及《关联交易管理制度》要求，为确保公司合法、合规经营，保证公司利益得以实现，预计公司2026年日常性关联交易如下：

预计 2026
序号 关联人 关联交易内容 年发生金额
（万元）

1 珠海交通控股科技有限 采购商品及 IT 服务费、信息化 210

公司 系统

2 珠海交通控股城市运营 工程建设服务 10

有限公司

3 珠海市汇畅交通投资有 货物采购、销售、运输、服务 200

限公司

4 珠海交建工程有限公司 销售钢材、水泥、沥青、砂石 10000
等商品物资

5 江门市交建融汇供应链 货物采购、销售 50000
管理有限公司

6 中山交投供应链管理有 货物采购、销售 50000
限公司

7 珠海国际货柜码头（高 销售金属制品等商品物资贸易 300

栏）有限公司 业务

8 珠海交通控股城市运营 货物采购、销售 5000

有限公司

9 珠海港捷多式联运有限 运输、提供劳务服务 800

公司

10 珠海外代国际货运有限 运输、提供劳务服务 20

公司

11 珠海港澳物流园有限公 提供人力装卸、叉车装卸服务 20

司 以及短途配送服务

2.回避表决情况：

关联董事林嘉培、陈美君为关联董事，本议案根据公司章程回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）……
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