公告日期：2025-12-31

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

珠海高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林嘉培
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数275,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，一是将成品油批发（不含危险化学品）调整为成品油批发（限危险化学品）；二是增加国内货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；道路货物运输站经营；供应链管理服务；金属废料和碎屑加工处理；铸造用造型材料销售；集装箱租赁服务等。内容详见 2025 年 12月 16 日广珠物流在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广珠铁路物流发展股份有限公司经营范围变更暨公司章程修订公告》（公告号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《公司章程》部分条款进行修订、增
减。内容详见 2025 年 12 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《广珠铁路物流发展股份有限公司经营范围变更暨公司章程修订公告》（公告号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《广珠铁路物流发展
股份有限公司董事会制度》。内容详见 2025 年 12 月 16 日公司在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广珠铁路物流发展股份有限公司董事会制度》（公告号：2025-043）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 275,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《广珠铁路物流发展
股份有限公司股东会制度》。内容详见 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。