公告日期：2025-12-31

广珠铁路物流发展股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......4

第一节 股份发行......4

第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式......5

第三节 股份增减和回购......6

第四节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9

第一节 股东......9

第二节 股东会的一般规定......14

第三节 股东会的召集......17

第四节 股东会的提案与通知......18

第五节 股东会的召开......20

第六节 股东会的表决和决议......24
第五章 董事会......28

第一节 董事......28

第二节 董事会......32

第三节 董事会秘书及公司秘书......37
第四节 经理和其他高级管理人员......38
第六章 监事会......39

第一节 监事......40

第二节 监事会......41
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......43

第一节 财务会计制度......43

第二节 利润分配......44
第八章 投资者关系管理......46
第九章 通知和公告......47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49

第一节 合并、分立、增资和减资......49

第二节 解散和清算......50
第十一章 防范股东及其他关联方资金占用......52
第十二章 党组织......53
第十三章 修改章程......54
第十四章 解决争议......55
第十五章 附则......56

广珠铁路物流发展股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广珠铁路物流发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由广珠铁路物流开发有限公司整体变更为广珠铁路物流发展股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。公司的设立方式为发起方式。公司在珠海市工商行政管理局注册登记。统一社会信用代码【91440400568297150J】。
公司于 2017 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：广珠铁路物流发展股份有限公司

公司住所：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号。

第四条 公司注册资本为人民币贰亿柒仟伍佰捌拾万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长担任公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书；其他高级管理人员是指公司的技术总监、销售总监、安全业务总监、研发总监。

第十条 根据中国共产党章程和《公司法》的规定，公司设立中国共产党的组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司应当为党组织正常开展活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：坚持以科学发展观为指导，……
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