公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-042

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 16 日审议并
通过：

选举林嘉培先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 16 日审议并
通过：

选举梁草吉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 12 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 16 日审议并
通过：

聘任刘捷先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李星星女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁稼祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-042

聘任华力女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 12 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任华力女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 12 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

梁稼祥，男，汉族，1990 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2012 年 07 月至 2017 年 05 月，任珠海市中鸿贸易有限公司业务员（期间：2012 年 09
月至 2013 年 09 月，任中航工业西安飞机工业（集团）有限责任公司业务员；2014 年
01 月至 2017 年 04 月，任广西洋浦南华糖业集团股份有限公司业务员）；2017 年 05 月
至2020年11月，任广珠铁路物流发展股份有限公司建材事业部贸易市场部业务员；2020
年 12 月至 2022 年 10 月，任广珠铁路物流发展股份有限公司建材事业部贸易市场部经
理助理；2022 年 11 月至 2023 年 08 月，任广珠铁路物流发展股份有限公司物流市场部
经理助理；2023 年 09 月至 2025 年 11 月，任广珠铁路物流发展股份有限公司市场营销
部副经理（期间：2023 年 09 月至 2024 年 03 月任物流市场部副经理）；2025 年 11 月至
今，任广珠铁路物流发展股份有限公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善……
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