公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-039

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：珠海市高栏港经济区平沙镇通站北路 72 号三楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日 以书面通讯方式发出
5.会议主持人：梁草吉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案 》
1. 议案内容：

根据《公司法》和《广珠铁路物流发展股份有限公司章程》的规定，第四届
监事会已于 2025 年 12 月 11 日换届完成。公司拟选举梁草吉女生为公司监事会
主席，任期期限自本议案通过之日起至第四届监事会届满为止。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-039

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案 》
1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，拟修订《监事会制度》。2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《广珠铁路物流发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广珠铁路物流发展股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 16 日

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