公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-021

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-021

1、会议召开时间：2025 年 8 月 1 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871360 广珠物流 2025 年 7 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于为江门市交建融汇供应链

1 管理有限公司2.8亿元融资按持股 √

比例提供担保的议案 》

江门市交建融汇供应链管理有限公司（以下简称：江门交建融汇）是 2020年 7 月公司与江门市交通建设投资集团有限公司、江门市交通投资有限公司共同出资成立的合资子公司，注册资金 3,000 万元，主要从事大宗建材贸易及供应链管理业务，主要货种包括钢筋、水泥、钢绞线、管桩、沥青等。

截至2025年4月，江门交建融汇外部融资总授信金额3.05亿元，存量融资2.80

公告编号：2025-021

亿元，授信、担保期限一年已到期。现结合江门交建融汇经营业务发展需要，公司拟按持股比例（39%）对江门交建融汇2025年度融资总额2.80亿元（包括存量融资）提供连带责任保证担保，担保余额不超1.092亿元，期限1年。具体条款以实际签订的担保合同为准。

为严格落实江门交建融汇各合作银行关于担保管控的要求，同时结合江门交建融汇当前综合授信实际情况，现依法对相关担保重要信息及明细内容进行公开披露。具体信息如下：

合资公司名称 银行名称 担保额度 担保 担保方 所属
(万元 ) 期限 式 年度

江门农村商业银 连带责

行股份有限公司 22,000 一年 任 2025 年
蓬江中心支行

江门市交建融汇 厦门国际银行股 ……
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