公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-019

证券代码：871360 证券简称：广珠物流 主办券商：申万宏源承销保荐
广珠铁路物流发展股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市高栏港经济区通站北路 72 号三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以书面通讯方式发
出

5.会议主持人：闫卓瑾董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

公告编号：2025-019

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为江门市交建融汇供应链管理有限公司 2.8 亿元融资按持股比例提供担保的议案》
1.议案内容：

江门市交建融汇供应链管理有限公司（以下简称：江门交建融汇）是 2020年 7 月公司与江门市交通建设投资集团有限公司、江门市交通投资有限公司共同出资成立的合资子公司，注册资金 3,000 万元，主要从事大宗建材贸易及供应链管理业务，主要货种包括钢筋、水泥、钢绞线、管桩、沥青等。

截至2025年4月，江门交建融汇外部融资总授信金额3.05亿元，存量融资2.80亿元，授信、担保期限一年已到期。现结合江门交建融汇经营业务发展需要，公司拟按持股比例（39%）对江门交建融汇2025年度融资总额2.80亿元（包括存量融资）提供连带责任保证担保，担保余额不超1.092亿元，期限1年。具体条款以实际签订的担保合同为准。

为严格落实江门交建融汇各合作银行关于担保管控的要求，同时结合江门交建融汇当前综合授信实际情况，现依法对相关担保重要信息及明细内容进行公开披露。具体信息如下：

担保额度 担保 担保方 所属
合资公司名称 银行名称 式

(万元 ) 期限 年度

江门市交建融汇 江门农村商业银 连带责

供应链管理有限 行股份有限公司 22,000 一年 任 2025 年
公司 蓬江中心支行

公告编号：2025-019

厦门国际银行股 连带责

份有限公司珠海 4,500 一年 任 2025 年
分行

其他银行（以实 1,500 一年 连带责 2025 年
际签订为准） 任

合计 28,000 - - -

2.回避表决情况：

关联董事杨杉需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，会议提议 2025 年 8 月 1 日上午 10：30 在公司会议
室召开 2025 年第四次临时股东会，就本次需提交股东会的相关议案进行审议。2.回……
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