公告日期：2024-08-27

常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2024-033

证券代码：871354 证券简称：同泰生物 主办券商：浙商证券
常州同泰生物药业科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日 以电话及
书面方式发出
5.会议主持人：陈伟光
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州同泰生物药业科技股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事刘三龙缺席，未委托其他监事代为表决。

常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2024-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（2024-031）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年上半年募集资金存放及实际使用情况
的专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2024-034）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2024-033

《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

常州同泰生物药业科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日

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