公告日期：2024-04-19

证券代码：871354 证券简称：同泰生物 主办券商：浙商证券
常州同泰生物药业科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以电话
及书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨犁

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州同泰 生物药业科技股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理杨犁先生汇报了 2023 年度公司经营情况以及 2024 年的
经营计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长杨犁先生汇报 2023 年度董事会工作情况以及未来发展
战略。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

财务总监荣威先生宣读了《公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及 《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算》议案
1.议案内容：

财务总监荣威先生宣读了《2023 年度财务决算报告》，主要包
括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算工作报告》议案
1.议案内容：

财务总监荣威先生宣读了《2024 年度财务预算工作报告》，2024
年度财务预算报告是根据 2021、2022、2023 年审计报告并结合公司 实际经营业绩以及 2024 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实 各 项基础、经营能力以及相关假设的前提下，本着实事求是、谨慎 稳健的原则而编制。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，拟定 2023 年未分配利润不做分配，资本公积
不转增股本，全部结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

审议了董事会根据公司 2023 年募集资金存放实际使用情况编
制 的《关于 2023 ……
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