公告日期：2024-03-05

常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2024-002

证券代码：871354 证券简称：同泰生物 主办券商：浙商证券
常州同泰生物药业科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以电话
及书面方式方式发出

5.会议主持人：董事长杨犁

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州同泰 生物药业科技股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2024-002

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年日常关联交
易情况。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股
份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日 常性关联交易公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事赵珍回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开常州同泰生物药业科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2024-002

三、备查文件目录

《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届董事会第二十 七次会议决议》

常州同泰生物药业科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日

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