公告日期：2023-12-14

常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2023-050

证券代码：871354 证券简称：同泰生物 主办券商：浙商证券
常州同泰生物药业科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以电话
及书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨犁

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州同泰 生物药业科技股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

常州同泰生物药业科技股份有限公司 公告编号：2023-050

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向江南农村商业银行常州科技支行申请贷款800 万议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，公司拟向江南农村商业 银行常州科技支行申请 800 万元人民币贷款，为信用贷款，贷款期 限一年。追加艾博（武汉）宠物医院有限公司、常州圆益生物科技 有限公司、深圳玛斯特智慧医疗科技有限公司以及董事长杨犁保证 担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公 司章程》规定，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届董事会第二十 六次会议会议》

常州同泰生物药业科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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