公告日期：2025-12-12

证券代码：871352 证券简称：百灵科技 主办券商：恒泰长财证券
青岛百灵信息科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日公司第四届监事会第三次会议审议了《关于修订<监事会
议事规则>的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，维护青岛百灵信息科技股份有
限公司全体股东的合法权益，进一步规范监事会的议事规则和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《青岛百灵信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合
法权益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律法规和公司章程等对监事做出的忠实义务和勤勉
义务规定，但公司章程另有特别豁免规定的除外，忠实履行监事会和监事的职责。
第四条 监事履行职责时，公司各业务部门应当自收到监事书面要求之日起
2 个工作日内予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第二章 监事会的组织机构

第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责。

第六条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监
事过半数选举产生。

第七条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不
得少于监事人数的三分之一。董事、高级管理人员不得兼任监事。

第八条 监事的任期每届为三年。股东代表担任的监事由股东会选举或更换，
职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

股东代表监事候选人由上届监事会或单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。

第九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
低于法定人数的，后者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和公司章程的规定，履行监事职务。同时公司应当尽快完成监事补选，原则上不超过 2 个月。因公司原因导致逾期未完成补选的，公司应承担相应责任；逾期的，每超过 1日，公司有权从应付原监事薪酬中扣除千分之三作为违约金。因不可抗力或者非公司可归责情形导致未能按期完成补选的，不适用前款违约金；有关不可归责于公司的具体情形及举证责任由公司承担。

第三章 监事会及监事会主席的职权

第十条 监事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行
使职权。

监事应对公司财务以及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司、股东及员工的合法权益。

监事应对高级管理人员损害公司利益、违反股东会决议的行为，要求其予以纠正，并向董事会、股东会反映或向有关机关报告。

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所，律师事务所等专业机构协助其工作。

监事会行使职权所必需且经公司事前书面确认的合理费用，由公司承担。
专业机构的选聘应经监事会三分之二以上成员书面认可；因专业机构存在
过错导致的额外费用，由该专业机构承担。应在选聘合同或相关程序中明确认定专业机构过错的标准、额外费用的计算方法、费用预先通知与公司确认程序以及争议解决机制，以避免因标准不明引发争议或延误监督行动。

第十一条 监事会主席行使下列职权：

（一） 召集和主持监事会会议；

（二） 检查监事会决议的执行情况；

（三） 代表监事会向股东会报告工作。监事会主席应在诉讼结果生效后 10日内向董事会及股东会提交书面报告。

第十二条 当董事或高级管理人员与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公
司与董事或高级管理人员进行诉讼。

第四章 监事会会议的召集、主持及提案

第十三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

第十四条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行……
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