公告日期：2025-12-12

证券代码：871352 证券简称：百灵科技 主办券商：恒泰长财证券
青岛百灵信息科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整：

（1） 全文所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2） 全文所以“法律、行政法规”、“法律、法规”调整为“法律法规”。2、因修订范围较广，不涉及实质性变更，不进行逐条列示。无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护青岛百灵信息科技股份 第一条 为维护青岛百灵信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民
规定，制订本章程。 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司依照《公司法》和其他有 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定设立，由发起人天程创投有限公 关规定设立，由发起人天程创投有限公司和青岛百灵合众企业管理合伙企业 司和青岛百灵合众企业管理合伙企业（有限合伙）以发起设立的方式由青岛 （有限合伙）以发起设立的方式由青岛百灵信息科技有限公司（以下简称“原 百灵信息科技有限公司（以下简称“原公司”）整体变更设立的股份有限公司。 公司”）整体变更设立的股份有限公司。
在青岛市市场监督管理局注册登记，取
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913702006971794846。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称其他高级管理人是指公司的董事会秘书、副总经理、财 员是指公司的董事会秘书、副总经理、
务负责人。 财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十六条 公司股份的发行，实行公平、 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公正的原则，同股同权，同股同利。 公平、公正的原则，同股同权，同股同
利。

第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十三条 公司不得以赠与、垫资、括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 担保、借款等形式，为他人取得本公司担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 或者其母公司的股份提供财务资助，符拟购买公司股份的人提供任何资助。 合法律法规、部门规章、规范性文件规
定情形的除外。

第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律法规的规定，经股东会分
会分别作出决议，可以采用下列方式增 别作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： ……
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