公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-028

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：渤海证券

深圳市明致集成股份有限公司

关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年 （2025）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

销售产品、 销售库存游戏掌机、平 3000 万 1203.93 万

商品、提供 板电脑、显示屏以及主

劳务 板、电容式 TP

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 3000 万 1203.93 万 -

（二） 基本情况

1. 法人及其他经济组织（如适用）

名称：鑫丰鼎智能科技（深圳）有限公司

公告编号：2025-028

住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 C 栋 C211
注册地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 C 栋C211

注册资本：100 万

主营业务：智能设备的研究与开发，集成电路技术开发；软件技术开发与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）^数码产品、电子产品、电视机、电脑、计算机及周边产品、学习机、网络通讯设备、家用电器、数字移动产品的生产。

法定代表人（如适用）：黄福体

控股股东：石迎莉

实际控制人：石迎莉

关联关系：关联自然人黄福体任法定代表人、执行董事的公司。黄福体曾与 2022
年 12 月-2025 年 7 月，任明致股份董事，黄福体同时系明致股份董事杨燕玲的配偶。
信用情况：不是失信被执行人

2. 2025 年 1-6 月，明致股份向鑫丰鼎关联销售库存游戏掌机、平板电脑、显示屏
以及主板、电容式 TP，合同总金额为 1,203.93 万元。预计下半年仍将向关联方销售相关产品，全年累计不超过 3000 万。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计
2025 年度日常性关联交易的议案》，关联董事杨燕玲回避表决，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与上述关联方严格按照市场化及公允原则，进行关联交易，该交易合同定价公

公告编号：2025-028

允、价格合理，交易达成一致后签订正式合同。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方往来遵循了公开、公平、公正的市场原则，有利于关联双方充分实现资源互补，也是公司正常生产经营所需要的，不存在损害公司及其他股东利益的行为，具有公允性，对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计金额范围内，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公……
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