公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-015

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：东北证券
深圳市明致集成股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业
园 C 栋 4 楼 413 号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石迎军
6.召开情况合法合规性说明：
公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息
披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 6 月 26 日召开公司
2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,253,278 股，占公司有表决权股份总数的 69.70%。

公告编号：2024-015

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谭小波为公司新任监事》
1.议案内容：
鉴于公司原监事主席刘军羽因个人原因辞去监事及监事主席职务，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名谭小波为第三届监事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。谭小波为新任监事会成员，在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

谭小波简历：谭小波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 12 月 27 日
出生，本科学历。2010 年 12 月至 2013 年 11 月，任深圳市赛维克科技有限公司
外贸业务员；2013 年 12 月至 2014 年 12 月，任深圳市土豆科技有限公司外贸经
理；2015 年 1 月至 2016 年 8 月，任深圳市宏捷电科技有限公司外贸主管；2017
年 9 月至今，任深圳市明致集成股份公司外贸经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,253,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-015

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谭小 监事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
波 26 日 时股东大会

四、备查文件目录

深圳市明致集成股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

深圳市明致集成股份有限公司
董事会
2024 ……
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