公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-012

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：东北证券
深圳市明致集成股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 30 日 以书面通知 方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘军羽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谭小波为公司新任监事》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会提名谭 小波先生为公司新任监事。职任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三

公告编号：2024-012

届监事会任期届满之日止。

谭小波先生个人简历如下：

谭小波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 12 月 27 日出生，本
科学历。2010 年 12 月至 2013 年 11 月，任深圳市赛维克科技有限公司外贸业
务员；2013 年 12 月至 2014 年 12 月，任深圳市土豆科技有限公司外贸经理；
2015 年 1 月至 2016 年 8 月，任深圳市宏捷电科技有限公司外贸主管；2017 年
9 月至今，任深圳市明致集成股份公司外贸经理。

经核查，上述提名监事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》 中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职 资格，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市明致集成股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市明致集成股份有限公司
监事会

2024 年 6 月 11 日

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