公告日期：2024-05-20

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：东北证券
深圳市明致集成股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业
园 C 栋 4 楼 413 号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石迎军
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的
信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公
司 2023 年年度股东大会。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,253,278 股，占公司有表决权股份总数的 69.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事会工作情况；公司 2023 年年度经营完成情况；
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,253,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：
监事会工作情况；公司 2023 年度经营完成情况；
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,253,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

公司将续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,253,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：
各项经济指标完成情况；各项指标分析；建议和措施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,253,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

各项财务指标预算；固定资产投资预算；费用预算；其他业务收支及营业税金及附加预算；营业外收入预算；人工成本预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,253,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
《2023 年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,253,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况……
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