公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-008

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：东北证券
深圳市明致集成股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871350 明致股份 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海市锦天城律师事务所见证律师。
（七）会议地点
深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 C 栋 4 楼
413 号。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》》

董事会工作情况；公司 2023 年年度经营完成情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作情况；公司 2023 年度经营完成情况。
（三）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
公司将续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计

机构，聘期 1 年。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

各项经济指标完成情况；各项指标分析；建议和措施。
（五）审议《《2024 年度财务预算报告的议案》

各项财务指标预算；固定资产投资预算；费用预算；其他业务收支及营业税金及附加预算；营业外收入预算；人工成本预算。

公告编号：2024-008

（六）审议《2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

《2023 年度报告及年度报告摘要》。
（七）审议《2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度不进行利润分配。
（八）审议《追认借款的议案》

1、公司于 2023 年 11 月 6 日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了 1500
万综合授信的借款合同，合同有效期为 2023 年 11 月 6 日-2024 年 11 月 2 日。
2、公司于 2023 年 12 月 29 日与珠海华润银行股份有限公司深圳分行签订了
500 万综合授信的借款合同，合同有效期为 2023 年 12 月 29 日-2024 年 12 月 29
日。

3、公司于 2023 年 6 月 2 日与中国工商银行股份有限公司深圳侨香支行签订
了 500 万综合授信的借款合同，合同有效期为 2023 年 6 月 2 日-2024 年 5 月 26
日。董事会现对上述事项予以追认。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）由法定代……
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