公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-018

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：东北证券
深圳市明致集成股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日上午 9 点

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石迎军
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2023 年 6 月 1 日
召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数54,252,978 股，占公司有表决权股份总数的 69.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈宏圃为公司新任董事》
1.议案内容：

鉴于公司原董事樊敬因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈宏圃为第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。陈宏圃为新任董事会成员，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职 资格，符合董事任职标准。 陈宏圃简历： 陈宏圃，男，中国国籍，无境外永久居
留权，1974 年 1 月 11 日出生，本科 学历。1994 年 7 月至 1996 年 8 月，
自由职业；1996 年 9 月至 2000 年 11 月，个 体户经营好运来餐馆；2001 年
2 月至 2014 年 5 月，任安徽新集煤电总公司机电 工程师；2014 年 6 月至
2016 年 6 月，任国投新疆能源股份有限公司经营管理部 主任；2017 年 10 月
至 2019 年 7 月，任江西明致智能科技有限公司总经办经理； 公告编号：
2023-015 2016 年 6 月至今，任弘福鑫（深圳）智能科技有限公司执行董事、经理 ；2019 年 8 月至今，任深圳市明致集成股份公司采购部经理一职，任职期内物资采购在 同行业成本管控和品质达上游标准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,252,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

樊敬 董事 离职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
1 日 时股东大会

陈宏 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第一次临 审议通过
圃 1 日 时股东大会

四、备查文件目录

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