公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-016

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：东北证券
深圳市明致集成股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年 5 月 12 日召开第三届董事
会第三次会议提名陈宏圃为新任公司董事审议并通过：

提名陈宏圃先生为公司董事，任职期限自公司第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事樊敬因个人原因辞去董事一职。现提名陈宏圃先生担任董事一职。（三）新任董监高人员履历

陈宏圃，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月 11 日出生，本科学历。1994
年 7 月至 1996 年 8 月，自由职业；1996 年 9 月至 2000 年 11 月，个体户经营好运来
餐馆；2001 年 2 月至 2014 年 5 月，任安徽新集煤电总公司机电工程师；2014 年 6 月
至 2016 年 6 月，任国投新疆能源股份有限公司经营管理部主任；2017 年 10 月至 2019
年 7 月，任江西明致智能科技有限公司总经办经理；2016 年 6 月至今，任弘福鑫（深
圳）智能科技有限公司执行董事、经理 ；2019 年 8 月至今，任深圳市明致集成股份
公司采购部经理一职，任职期内物资采购在同行业成本管控和品质达上游标准。

公告编号：2023-016

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名陈宏圃先生为公司董事有利于增强公司经营管理能力，促进公司持续健 康、快速地发展，将对公司的经营产生积极作用。
三、备查文件

《深圳市明致集成股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市明致集成股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日

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