公告日期：2023-05-16

公告编号：2023-014

证券代码：871350 证券简称：明致股份 主办券商：东北证券
深圳市明致集成股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长石迎军

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈宏圃为公司新任董事》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-014

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事 会提名陈宏圃先生为公司新任董事。职任职期限自公司股东大会审 议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈宏圃先生个人简历如下：

陈宏圃，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月 11
日出生，本科学历。1994 年 7 月至 1996 年 8 月，自由职业；1996
年 9 月至 2000 年 11 月，个体户经营好运来餐馆；2001 年 2 月至
2014 年 5 月，任安徽新集煤电总公司机电工程师；2014 年 6 月至
2016 年 6 月，任国投新疆能源股份有限公司经营管理部主任；2017
年 10 月至 2019 年 7 月，任江西明致智能科技有限公司总经办经
理；2016 年 6 月至今，任弘福鑫（深圳）智能科技有限公司执行董
事、经理 ；2019 年 8 月至今，任深圳市明致集成股份公司采购部
经理一职，任职期内物资采购在同行业成本管控和品质达上游标 准。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措 施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-014

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

拟定于 2023 年 6 月 1 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议《关于
提名陈宏圃为公司新任董事》的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市明致集成股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市明致集成股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日

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