公告日期：2024-05-20

证券代码：871348 证券简称：森电电力 主办券商：英大证券
河南省森电电力设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李波先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数53,277,377 股，占公司有表决权股份总数的 82.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王纪文因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

报告就 2023 公司董事会会议执行情况及主持股东大会，执行股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,277,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年年度报告及其年度报告摘要，包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司
治理及内部控制等要点。详细内容公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统指定的信息披露平台公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,277,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1 月 1 日—2023
年 12 月 31 日财务报告进行了审计，出具了报告编号为“健诚审字[2024]第
081 号”的审计报告详细内容公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让 系统指定的信息披露平台公告的《2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,277,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况进行说明。
详细内容公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披 露平台公告的《2023 年年度报告》中体现。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,277,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况进行说明。2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,277,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2023……
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