公告日期：2026-10-08

公告编号：2026-020

证券代码：871343 证券简称：瘦西湖 主办券商：东方证券
江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长徐顺美

6.会议列席人员：公司董事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确定 H 股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜之议案 》
1.议案内容：

公告编号：2026-020

董事会同意关于公司 H 股全球发售的相关安排，刊发符合相关法律法规要求的招股书及其他相关文件，并处理 H 股发行程序事项，授权相关人士按相关决议处理与本次 H 股全球发售有关的具体事务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司
董事会
2026 年 10 月 8 日

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