公告日期：2025-09-05

证券代码：871343 证券简称：瘦西湖 主办券商：东方证券
江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司审计委员会议事规则

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一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 9 月 4 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，
全体董事一致表决通过。根据《公司章程》及监管要求，本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

审计委员会议事规则

第1章 总则

第一条 为强化江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，公司特设董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”或“委员会”），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构，并行使《公司法》规定的监事会职权。

第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。

第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。

第四条 审计委员会根据《公司章程》和本规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。

第2章 人员构成

第五条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中过半数为独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集。

第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。
审计委员会设召集人一名，召集人由任独立董事的会计专业人士担任。审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。

第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动丧失委员资格。

第八条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本规则规定的职权。
审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，拟辞任委员应当依照本规则的规定履行相关职责。

第九条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。

第十条 审计委员会由董事会办公室负责组织委员会讨论事项所需的材料，向委员会提交提案。

第3章 职责权限

第十一条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交
董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告（如有）； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的其他事项。
第十二条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。
第十三条 审计委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第4章 工作内容与程序

第十四条 公司内部审计部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，并向审计委员会提供其赖以决策的相关书面资料，主要包括：
（一）公司财务报告及其他相关资料；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同、专项审计及相关工作报告；
（四）年度内部审计工作计划；
（五）内部控制评价报告；
（六）公司对外披露信息情况；
（七）公司重大关联交易审计……
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