公告日期：2025-12-10

证券代码：871342 证券简称：华盛新材 主办券商：东北证券
无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈杰

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订公司章
程。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》，并更名为《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司对外担保管
理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关联交易决
策制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关联交易决策制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司投资管理规
则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司投资管理规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司承诺管理制

度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订<无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司防止控股股
东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规定……
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