公告日期：2024-05-21

证券代码：871342 证券简称：华盛新材 主办券商：东北证券
无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开
公司 2023 年年度股东大会》的议案，公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企股
份转让系统网站(网址:http://www.neeq.com.cn)公开发布了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。本次会议的召集与召开程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数55,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依照相关法律、法规及公司章程规定，对公司《2023 年董事会工作报告》 进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数55,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

依照相关法律、法规及公司章程规定，对公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在回避表决。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

依照相关法律、法规及公司章程规定，对公司《2023 年财务决算报告》 进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

依照相关法律、法规及公司章程规定，对公司《2024 年财务预算报告》进 行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在回避表决。
（五）审议通过《关于继续聘任北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公 司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；并经确认，公司与 北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在关联关系，公司董事、监事、高级管 理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中 持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，提议继续聘任北京大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 ……
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