公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：871342 证券简称：华盛新材 主办券商：东北证券
无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：会议室三楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈杰
6.召开情况合法合规性说明：

2023 年 12 月 13 日，公司召开第五届董事会第四次次会议审议通过《关于
召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案，公司于 2023 年 12 月 15 日 在
全国中小企业股份转让系统网站 ( 网址:http://www.neeq.com.cn)公开发布了《无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数55,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。

公告编号：2024-001

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司后续出具年度报告的审计机构。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务；公司与北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股 5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。因此，根据《公司章程》的相关规定，提议聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于2023年 12 月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数55,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2024-001

《2024 年第一次临时股东大会决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 2 日

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