公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-018

证券代码：871342 证券简称：华盛新材 主办券商：东北证券
无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司董事长、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议 于 2023年 7 月 6 日审议并通过：

任命陈杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 31,624,000 股，占公司股本的 56.4714%，不是失信联合惩戒对象。
任命平新建先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈群先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 1,396,000 股，占公司股本的 2.4929%，不是失信联合惩戒对象。
任命高颖栋先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.7143%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈怡嘉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 7 月 6 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 10.7143%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2023-018

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为连选连任，不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

（一）《第五届董事会第一次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日

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