公告日期：2025-10-10

证券代码：871340 证券简称：钒宇新材 主办券商：中航证券
九江市钒宇新材料股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 10 日，公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于拟
修订公司<对外投资管理制度>》的议案，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

九江市钒宇新材料股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强九江市钒宇新材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制, 规范公司投融资行为, 降低投融资风险, 提高经济效益, 促进公司规范运作, 保护投资者合法权益, 根据《中华人共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《九江市钒宇新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定, 结合公司的具体情况, 特制定本办法。

第二条 本办法所称投融资管理主要是指公司对外投资、对外融资事项的决
策管理。

第三条 公司的投融资行为应当符合国家有关法律、法规和规范性文件以及国家相关产业政策的规定, 符合公司发展战略和产业规划要求, 有利于形成公司的核心竞争力, 有利于公司的可持续发展。

第二章 对外投资决策管理

第四条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货
币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资, 对外进行各种形式的投资活动。

第五条 按照投资期限的长短, 公司对外投资分为短期投资和长期投资。短
期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资,包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。长期投资主要指投资期限超过一年,不能随时变现或不准备变现的各种投资, 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型:

（一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目;

（二） 公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目;

（三） 参股其他境内、外独立法人实体;

（四） 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营;

（五） 其他投资行为。

第六条 公司短期投资的决策程序:

（一） 对外投资管理职能部门负责对项目投资建议进行预选投资机会和投
资对象，根据投资对象的盈利能力编制短期投资计划;

（二） 公司财务部负责提供公司资金流量状况;

（三） 按本制度规定的审批权限履行审批程序;

（四） 公司管理层根据审批结果负责组织实施。

涉及证券投资的, 公司必须执行严格的联合控制制度, 即至少要由两名以上人员共同操作, 且投资操作人员与资金管理人员分离、相互制约, 不得一人单独接触投资资产, 对任何的投资资产的存入或取出, 必须由相互制约的两人联名签字。

第七条 公司长期投资的决策程序:

（一） 对外投资管理职能部门对拟投资项目进行初步评估, 提出投资建
议, 提交公司总经理审核;

（二） 按照公司总经理的初步审核意见, 对外投资管理职能部门组织公司
专业部门、财务部等相关部门对拟投资项目进行调研、论证, 编制可行性研究报
告及有关合作意向书, 并形成初步的投资项目评估报告。各部门在评估时要从各自分管的范围认真进行评估, 提出明确的部门意见, 并在评估报告上签字, 承担相应的责任;

（三） 投资项目评估报告在报送公司总经理审核。总经理组织召开办公会议，各参会人员应从公司发展战略的角度慎重决策;

（四） 公司总经理办公会作出决定以后, 提交公司董事会审议, 董事在讨
论表决过程中, 应对项目进行认真审查, 审慎决断, 并在有关决议上签字, 承担相应的法律责任;

（五） 按公司章程及本制度规定的审批权限履行审批程序;

（六） 管理层根据审批结果负责组织实施。

第八条 公司在进行投资决策时, 需聘请技术、经济、法律等有关专业机构和专家进行咨询; 决策投资项目不能仅考虑项目的报酬率, 更要关注投资风险的分析与防范, 对投资项目的决策要采取谨慎的原则。

第九条 公司投资项目实行项目负责人制, 项目负责人为投资项目的责任人, 由公司总经理任命。

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