公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-030

证券代码：871340 证券简称：钒宇新材 主办券商：中航证
券

九江市钒宇新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数61,260,315 股，占公司有表决权股份总数的 87.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

股东兼总经理谭忠先生列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举议案》

1.议案内容：

因第三届董事会于 2025 年 9 月 14 日届满，根据《公司法》及《公司章程》
的有关规定，公司董事会应予换届。公司董事会现提名谭忠、刘隆、刘梅贞、 黄小维、李政为公司第四届董事会候选人人选，上述董事候选人任职期限为三 年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过后生效。

第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公 司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述第四届董事会候选人谭忠、刘隆、刘梅贞、黄小维均为连任换届，李政为换届新任，均符合《公司法》、《公司章程》 以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,260,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会换届选举议案》

1.议案内容：

因第三届监事会于2025年9月14日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘燕来、袁苓为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人任职期限为三年，自公司 2025 年

公告编号：2025-030

第三次临时股东会审议通过起生效。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行期职务。

上述第四届监事会监事候选人中，刘燕来、袁苓为连任换届监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,260,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

谭忠 董事 就任 （2025）年 2025 年第三次临 审议通过

（9）月（24） 时股东会会议

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。