公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-026

证券代码：871340 证券简称：钒宇新材 主办券商：中航证券
九江市钒宇新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025年 9 月 9 日审议并通过：

提名谭忠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,043,990股，占公司股本的 58.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘隆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘梅贞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄小维先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李政女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年

公告编号：2025-026

9 月 9 日审议并通过：

提名刘燕来先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁苓女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李政，女，1996 年出生，硕士，董事，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年-2018
年 11 月，任职太平养老保险股份有限公司江西分公司-产品经理。2018 年 11 月-2023
年 4 月，分别任职九江市国有融资担保有限责任公司-业务经理、九江市工业融资担保
有限公司-风控部长。2023 年 4 月-2025 年 6 月，担任九江鼎汇泓盈基金管理有限公司
投资经理。2025 年 6 月-至今任九江市工业投资有限公司风控经理。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第二次职工代表大会于 2025
年 9 月 9 日审议并通过：

提名蔡报谱先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-026

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、……
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