公告日期：2025-09-09

证券代码：871340 证券简称：钒宇新材 主办券商：中航证券
九江市钒宇新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

此次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司三楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 24 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871340 钒宇新材 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司第四届董事会换届选

1 √

举》议案

《关于公司第四届监事会换届选

2 √

举》议案

议案一：《关于公司第四届董事会换届选举》议案

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披
告编号：2025-025）、《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-026）。

议案二：《关于公司第四届监事会换届选举》议案

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披
露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-026）、《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身分证（复印件）、授权委托书。法人股东的代 表或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法 人代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 24 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：刘梅贞 地址：九江市浔阳区滨江东路 186-18 号 九江市
钒宇新材料股份有限公司 电话：0792-8618977 传真：0792-8612366

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、住宿费自理
五、备查文件

九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

九江市钒宇新材料股……
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