公告日期：2025-02-13

公告编号：2025-009

证券代码：871340 证券简称：钒宇新材 主办券商：中航证券
九江市钒宇新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭忠
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召集的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数68,800,315 股，占公司有表决权股份总数的 98.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-009

4. 公司股东兼总经理谭忠先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<变更 2024 年度会计师事务所>的议案》
1.议案内容：

原聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为我公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作。鉴于公司业务发展和满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，公司拟聘请任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。拟聘会计师事务所的具体情况详见公司 2025
年 1 月 24 日披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,800,315 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《九江市钒宇新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

九江市钒宇新材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 13 日

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