公告日期：2025-12-15

证券代码：871339 证券简称：光电安辰 主办券商：渤海证券
天津光电安辰信息技术股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第三次会议审议通
过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津光电安辰信息技术股份有限公司

总 经 理 工 作 细 则

第一章 总 则

第一条 为进一步提高天津光电安辰信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效
率，进一步规范公司总经理、副总经理及其他高级管理人员的议事
方式和决策程序，保证总经理、副总经理及其他高级管理人员能够
合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件等相关规定，以
及《天津光电安辰信息技术股份有限公司章程》制定本细则。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第二条 公司设总经理一名，副总经理一名，财务经理一名，董事会秘书一
名，均由董事会聘任或者解聘。

第三条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工，
主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第四条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高级管
理人员签订聘任合同。

第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。
第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或犯有破坏社会主
义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯
罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；或被宣告缓刑，自缓
刑考验期满之日起未逾两年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未满三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之
日起未满三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被
执行人；

第七条 本细则第五条、第六条适用于公司副总经理、财务经理等高级管理
人员。

第八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务
的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第九条 董事可受聘兼任公司总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但
兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董
事总数的二分之一。

第十条 公司总经理及其他高级管理人员实行董事会聘任制，提名和聘任程
序如下：

（一）公司总经理由董事长提名，由董事会聘任；

（二）公司副总经理、财务经理由公司总经理提名，由董事会聘任；
（三）公司董事会秘书由公司董事长提名，由董事会聘任。

总经理、副总经理、财务经理的聘期与董事会任期相同，可连聘连
任。

第十一条 公司解聘高级管理人员的程序如下：

（一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘建议，由董事会决
定；

（二） 解聘公司董事会秘书，应由公司董事长提出解聘建议，由董
事会决定；

（三）解聘公司副总经理、财务经理，应由公司总经理提出解聘建
议，由董事会决定。

第十二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员聘期届满前辞职，应提……
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