公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-019

证券代码：871339 证券简称：光电安辰 主办券商：渤海证券
天津光电安辰信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在光电安辰会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙卫东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 会议召开经第三届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程 序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-019

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名天津光电安辰信息技术股份有限公司第四届董事会董
事》

1.议案内容：

根据《天津光电安辰信息技术股份有限公司章程》规定，提名孙卫东、张 俊辉、吕霞、吕前进、高友为天津光电安辰信息技术股份有限公司第四届董事 会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。内容
详见公司于 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司董 事、监事换届公告》（2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名天津光电安辰信息技术股份有限公司第四届监事会监
事》

1.议案内容：

根据《天津光电安辰信息技术股份有限公司章程》规定，提名李志霞、张 秀忠为天津光电安辰信息技术股份有限公司第四届监事会非职工监事。任期三
年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。内容详见公司于 8 月
26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2025-019

（http://www.neeq.com.cn）发布的《天津光电安辰信息技术股份有限公司董 事、监事换届公告》（2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 26 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，挂牌公司未分配利润为 6,169,880.55 元（未经审计）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。