公告日期：2025-04-09

证券代码：871339 证券简称：光电安辰 主办券商：渤海证券
天津光电安辰信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开经第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开经第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871339 光电安辰 2025 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京中伦文德（天津）律师事务所的律师。
（七）会议地点

天津市河西区梅江道 4 号内六号楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告 》

根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2024 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年年度报告及报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2024 年年度报告及其摘要》。内容详见公司于 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）发布的《 2024 年公司年度报告》（2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（2025-004）。

（三）审议《2024 年度审计报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报告进行了审计，形成《2024 年度审计报告》，董事会批准报出。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度利润分配预案》

考虑公司经营现状及未来发展，2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增，留存利润全部用于公司经营发展。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2025 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《天津光电安辰信息技术股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对 2024 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2024 年度监事会工作报告》。
（八）审议《预计 2025 年度公司日常性关联交易》
根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2025 年度日常性关联交易情况如下：单位:元

序号 关联方 交易内容 预计交易额

1 天津光电通信技术有限公司 销售商品、提供服务 15,000,000

购买商品、接受服务 0

借款

2 天津光电通电子科技有限公司……
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